CON REFERENCIA AL DOCUMENTO DE LA OFERTA PUBLICADO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (EL “DOCUMENTO DE OFERTA”), EL AVISO DE ENMIENDA PUBLICADO EL 9 DE OCTUBRE DE 2026 Y EL AVISO PUBLICADO EL 27 DE OCTUBRE DE 2026 (EL “AVISO SOBRE RESULTADOS FINALES”) SOBRE LOS RESULTADOS FINALES DEL VOLUNTARIO OFERTA PÚBLICA (LA “OFERTA”) PROMOVIDA POR TML CV HOLDINGS PTE. LTD., A TRAVÉS DE SU EMPRESA DE PROPIEDAD TOTAL TML CV HOLDINGS B.V. (EL “OFERTANTE”) PARA TODAS LAS ACCIONES ORDINARIAS EMITIDAS DEL GRUPO IVECO (“ACCIONES ORDINARIAS”) A UN PRECIO DE EUR 14,4 (CON DIVIDENDO) POR ACCIÓN ORDINARIA EN EFECTIVO, TATA MOTORS LIMITED (“TATA MOTORS”) (NSE: TMCV), UN LÍDER MUNDIAL DEL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO, E IVECO GROUP N.V. (“IVECO GROUP” O “IVECO”) (EXM: IVG), LÍDER INTERNACIONAL EN VEHÍCULOS COMERCIALES Y MOVILIDAD, ANUNCIAN CONJUNTAMENTE LA FINALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS ACCIONES ORDINARIAS EMITIDAS A LA OFERTA DURANTE EL PERIODO DE ACEPTACIÓN SEGÚN EL AVISO DE RESULTADOS FINALES. TÉRMINOS NO DEFINIDOS EN ESTA EDITORIAL LA LIBERACIÓN TENDRÁ EL SIGNIFICADO QUE SE ESTABLECE EN EL DOCUMENTO DE OFERTA.
Tras la finalización en la fecha de acuerdo que se realiza después del Periodo de Aceptación, el Ofertante posee el número 238.157.212 acciones ordinarias, lo que equivale aproximadamente al 89,42% del capital social ordinario de Iveco Group, neto de Acciones del Tesoro. Como resultado, el Grupo Iveco pasó a formar parte de Tata Motors.
Como se anuncia en el Aviso de Resultados Finales, el Periodo de Aceptación de la Oferta se reabrirá para cinco Operaciones Días que comienzan desde el Día de Negociación siguiente a la Fecha de Pago y, por tanto, para las sesiones 2, 3, 4 y 5 y el 6 de noviembre de 2026 (incluido), de 8:30 a.m. (CET) a 5:30 p.m. (CET) (la “Reapertura de los Términos”). La liquidación de las acciones ordinarias presentadas a la Oferta durante la reapertura de los Términos tendrá lugar el 13 de noviembre de 2026. Más información sobre los pasos posteriores a la oferta a seguir conforme a la oferta Documentos, incluyendo, según corresponda, el Procedimiento de Compra Voluntaria, el Squeeze-Out Legal Holandés o el La Escisión y Liquidación tras la Oferta serán comunicadas por el Ofertante en su debido momento.
Cambios en Iveco Group como resultado de la liquidación de la Oferta Pública tras la Periodo de aceptación
Nueva composición de la Junta
Nuevas composiciones de los comités de la Junta
Documentos de gobierno corporativo modificados
Todas las acciones con derecho a voto especial recompradas
Divulgación de los datos financieros del tercer trimestre adelantada al 3 de noviembre de 2026
A día de hoy, la Junta Directiva del Grupo Iveco está compuesta por los siguientes miembros:
N. Chandrasekaran, Director No Ejecutivo, con los títulos de “Presidenta” y “No Ejecutiva Senior Director”;
Olof Persson, Director Ejecutivo, con el título de “Director Ejecutivo”;
P. B. Balaji, Director No Ejecutivo, con el título de “Director No Independiente A”;
Girish Wagh, Director No Ejecutivo, con el título de “Director No Independiente A”;
Guenter Butschek, Director No Ejecutivo, con el título de “Director Independiente B”; y
Charles Nichols, Director No Ejecutivo, con el título de “Director Independiente B”.
De acuerdo con los documentos de gobierno corporativo modificados del Grupo Iveco, incluido el Comité estatutos, disponibles aquí (Reglamentos de la Junta de Administración) y aquí (estatutos de los Comités de la Junta), a día de hoy, los Comités de la Junta están compuestos de la siguiente manera:
Comité de Auditoría: Sr. Nichols (en funciones como presidente del Comité), Sr. Balaji y Sr. Butschek;
Comité de Compensación: Sr. Butschek (en funciones como presidente del Comité), Sr. Balaji y Sr. Nichols;
Comité ESG: Sr. Wagh (en funciones como presidente del Comité) y Sr. Butschek.
De acuerdo con los términos y condiciones modificados de las Acciones Especiales con Derecho a Derecho a Votación del Grupo Iveco disponibles aquí y el autorización concedida por la Asamblea General Extraordinaria el 16 de octubre de 2026, a partir de hoy todas las votaciones especiales Las acciones en circulación inmediatamente antes de la liquidación de la Oferta han sido recompradas sin ninguna contraprestación (om NIET), lo que resultó en que no quedaran en circulación acciones con derecho a voto especial.
Finalmente, los resultados financieros del Grupo Iveco para el tercer trimestre de 2026 se publicarán el3 de noviembre de 2026. en lugar del 5de noviembre de 2026, como se comunicó anteriormente.
