Ley Karin y el desafío de la acción real
EN UN AÑO, LA LEY KARIN YA SUMA NÚMEROS ALARMANTES: MÁS DE 44 MIL DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL, SEXUAL Y VIOLENCIA LABORAL, DE LAS CUALES EL 42 % TIENEN QUE VER CON ESTA LEY. EL DATO ES EVIDENTE: EL PROBLEMA SIEMPRE ESTUVO PRESENTE, PERO AHORA SE HACE VISIBLE. PERO ENTONCES Leer más
Prevención, no reacción. EL COMPLIANCE ANTE TODO
LOS RECIENTES CASOS DE CORRUPCIÓN QUE HAN SALIDO A LA LUZ EN EL ÚLTIMO TIEMPO NO SOLO SOCAVAN LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES, SINO QUE VUELVEN A PONER EN EVIDENCIA LA FRAGILIDAD DE NUESTRO SISTEMA Y LA FALTA DE UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO CAPAZ DE ANTICIPAR, DETECTAR Y CONTENER Leer más
Prevención, no reacción. EL COMPLIANCE ANTE TODO
LOS RECIENTES CASOS DE CORRUPCIÓN QUE HAN SALIDO A LA LUZ EN EL ÚLTIMO TIEMPO NO SOLO SOCAVAN LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES, SINO QUE VUELVEN A PONER EN EVIDENCIA LA FRAGILIDAD DE NUESTRO SISTEMA Y LA FALTA DE UNA CULTURA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO CAPAZ DE ANTICIPAR, DETECTAR Y CONTENER Leer más
Caso Pro Cultura: Cuando el compliance brilla por su ausencia
EL CASO PRO CULTURA HA GENERADO UNA GRAN CONTROVERSIA POLÍTICA Y JUDICIAL EN NUESTRO PAÍS, AL REVELAR POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL USO DE FONDOS PÚBLICOS MILLONARIOS POR PARTE DE UNA ONG. NO SE TRATA DE UN PAR DE MILLONES DE PESOS, SINO DE UN PRESUNTO FRAUDE AL FISCO DE SEIS Leer más
Snap Compliance nombra nuevo CRO para liderar su expansión en América Latina desde Chile
SNAP COMPLIANCE, EMPRESA LÍDER EN SOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS, DESIGNÓ A LUIS VÁSQUEZ TUDELA COMO SU NUEVO CHIEF REVENUE OFFICER (CRO), CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PLAN DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL DEL FIRMA COSTARRICENSE DESDE CHILE, El ingeniero informático, con más de 25 años Leer más
Empresas contra reloj: la UAF exige compliance antes de junio
EL PRIMERO DE JUNIO SE VENCE EL PLAZO DE LA NUEVA NORMATIVA EMITIDA POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF), QUE EXIGE A LAS EMPRESAS, ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE COMPLIANCE ROBUSTOS Y EFECTIVOS. NO SE TRATA SOLO DE UN CAMBIO TÉCNICO O DE UNA MODIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PORQUE ESTAMOS ANTE Leer más
Corrupción v/s prevención
EL RECIENTE ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRA A LA DIPUTADA KAROL CARIOLA Y A LA EX ALCALDESA DE SANTIAGO, IRACÍ HASSLER, CENTRADA EN LA FALLIDA ADQUISICIÓN DE LA CLÍNICA SIERRA BELLA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, ES UN RECORDATORIO MÁS DE CÓMO LA CORRUPCIÓN SIGUE SOCAVANDO LA CONFIANZA Leer más
Más allá de las normas
LAS REGULACIONES Y NORMAS LEGALES CADA VEZ SON MÁS COMPLEJAS Y ESTRICTAS EN EL MUNDO EMPRESARIAL, LO QUE SOMETE A LAS ORGANIZACIONES A ENFRENTARSE A NUMEROSOS DESAFÍOS, DONDE YA NO ES SUFICIENTE ADHERIRSE A LAS LEYES VIGENTES, SINO QUE TAMBIÉN ES NECESARIO FOMENTAR UNA CULTURA ÉTICA QUE SE LOGRE IMPREGNAR Leer más
Prevención y transparencia en tiempo real
Para identificar a individuos, entidades o países que han sido objeto de restricciones, ya sea por actividades ilegales o conflictos internacionales, podemos recurrir a las listas de sanciones internacionales. Las más reconocidas son las publicadas por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) de Estados Unidos, la ONU (Organización de Leer más
Inteligencia Artificial y alianzas estratégicas
Conversar sobre los riesgos corporativos puede parecer una labor burocrática y técnica, pero en realidad, se trata de un tema de fondo en la que cada dato y resolución cuentan. ¿Qué sucedería si pudieras ver más allá de las amenazas presentes y prever lo que está por venir? La actual administración de riesgos Leer más
