Más allá de las normas
LAS REGULACIONES Y NORMAS LEGALES CADA VEZ SON MÁS COMPLEJAS Y ESTRICTAS EN EL MUNDO EMPRESARIAL, LO QUE SOMETE A LAS ORGANIZACIONES A ENFRENTARSE A NUMEROSOS DESAFÍOS, DONDE YA NO ES SUFICIENTE ADHERIRSE A LAS LEYES VIGENTES, SINO QUE TAMBIÉN ES NECESARIO FOMENTAR UNA CULTURA ÉTICA QUE SE LOGRE IMPREGNAR Leer más
Prevención y transparencia en tiempo real
Para identificar a individuos, entidades o países que han sido objeto de restricciones, ya sea por actividades ilegales o conflictos internacionales, podemos recurrir a las listas de sanciones internacionales. Las más reconocidas son las publicadas por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) de Estados Unidos, la ONU (Organización de Leer más
Inteligencia Artificial y alianzas estratégicas
Conversar sobre los riesgos corporativos puede parecer una labor burocrática y técnica, pero en realidad, se trata de un tema de fondo en la que cada dato y resolución cuentan. ¿Qué sucedería si pudieras ver más allá de las amenazas presentes y prever lo que está por venir? La actual administración de riesgos Leer más
Reduciendo Errores: La IA como aliada en Compliance
En el dinámico mundo empresarial, reducir riesgos es esencial para proteger a la organización y asegurar su continuidad. Uno de los desafíos más importantes en este camino es el error humano, ya que existe un margen que se mantiene a pesar de procesos estrictos y normas detalladas. Con el avance Leer más
La nueva ley de delitos económicos y su cumplimiento
La reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile representa un cambio significativo en el ámbito empresarial y judicial, al elevar los niveles de responsabilidad de las compañías y sus líderes. Esta no solo redefine el alcance y las sanciones aplicables a una gran cantidad Leer más
