CON RELACIÓN AL CASO QUE INVOLUCRÓ AL SR. NICOLÁS LEOZ, Y LA PRETENSIÓN TEMERARIA Y MALICIOSA DE VINCULAR AL BANCO ATLAS EN UN SUPUESTO CASO DELICTIVO DE LAVADO DE DINERO, LO CUAL NEGAMOS ENFÁTICAMENTE Y CATEGÓRICAMENTE, CUMPLIMOS EN EXPRESAR LO SIGUIENTE:
- Banco Atlas nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditoría forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo, que totalizó la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015, y en sus 43 páginas no hace mención a Banco Atlas.
- El Sr. Nicolás Leoz celebró siete contratos de fideicomiso en el sistema financiero, de los cuales dos fideicomisos se constituyeron en Banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA) con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en Paraguay y que involucró la suma de aproximadamente USD 6 millones.
- Banco Atlas presentó la documentación referente a este caso a la fiscalía y al Banco Central del Paraguay (BCP), ente regulador de las entidades financieras, y atendiendo a las conclusiones del propio BCP, los fideicomisos celebrados por Banco Atlas no constituyeron falta alguna, muestra de ello es que el Banco Atlas nunca ha recibido una sanción por temas relacionados con el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero.
- La acción penal promovida por la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pública e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra el Banco Atlas, lo que revela claramente una persecución penal absolutamente injustificada.
- Banco Atlas ha solicitado al Ministerio Público, que ya cuenta con toda la documentación remitida, a que presente el requerimiento de desestimación de la denuncia.
Banco Atlas reafirma su compromiso con sus altos estándares de cumplimiento normativo y con la conducta ética que le han valido la confianza de sus clientes y su posición privilegiada en el mercado local.
Asunción, Paraguay 16 de abril del 2025.
BANCO ATLAS S.A.
